Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Что такое криптогруппы Pump-and-Dump? Являются ли они законными?

Поскольку правила криптовалюты все еще находятся в стадии разработки, группы по накачке и сбросу криптовалют поддерживают продвижение неизвестных монет через Discord и Telegram.

Операции накачки и сброса, которые мошенническим образом манипулируют ценами путем распространения ложной информации, существуют в экономическом контексте по крайней мере с 1700-х годов. Например, мошенники, владеющие акциями компании Южных морей, начали делать ложные заявления о бизнесе и его доходах в начале восемнадцатого века. 

План состоял в том, чтобы искусственно завысить цену акций, прежде чем продавать их неосведомленным потребителям, введенным в заблуждение, думая, что они инвестируют в многообещающий товар. Современные мошенники следуют их примеру, применяя стратегию «накачки и сброса», известную как «пузырь Южных морей».

Однако с появлением технологии блокчейн и ростом торговли криптовалютами проблема стала более широкой и серьезной. Поскольку государственное регулирование отстает, криптовалюты особенно подвержены такого рода рыночным манипуляциям.

В этой статье вы узнаете, что такое схемы накачки и сброса криптовалюты, как они работают и как их обнаружить.

Что такое криптогруппы Pump-and-Dump?

Мошенничество с пампом крипты и сбросом — это своего рода мошенничество, при котором преступники накапливают товар с течением времени, искусственно завышают его цену, распространяя ложную информацию (накачка), а затем продают то, что они накопили, неосторожным покупателям по более высокой цене (демпинг). Как только преступники обманным путем завышают цену, она обычно снижается, оставляя покупателей, принявших решение на основе вводящей в заблуждение информации, в убытке.

Самоорганизованные группы отдельных лиц осуществляют онлайн-операции по накачке и сбросу. Эти группы накачки и сброса организуют мошенничество на виду у всех на сервере Discord или Telegram, что позволяет любому присоединиться к группам без предварительного согласия.

В группах Pump-and-Dump существует иерархия участников и лидеров (или администраторов), которые управляют группой. Участники с более высоким рейтингом получают уведомление, которое инициирует памп криптовалюты, раскрывая целевую монету немного раньше, чем ее заметят пользователи с более низким рейтингом. Таким образом, участник имеет больше шансов купить по более низкой цене и получить больше прибыли от схемы накачки и сброса криптовалюты.

Примеры криптогрупп pump-and-dump с численностью членов и торговым объемом
Примеры криптогрупп pump-and-dump с численностью членов и торговым объемом (источник)

Большинство групп структурированы с использованием системы аффилированности, где участники могут продвигаться вверх по иерархии, набирая новых членов. Рейтинг повышается пропорционально количеству новых участников, добавленных в группу. Напротив, некоторые организации имеют упрощенную иерархическую структуру всего с двумя уровнями: VIP и обычные члены. Чтобы присоединиться к этим организациям, пользователь должен внести плату, как правило, в биткойнах.

Что такое криптографические сигналы пампа и дампа?

Сигнал криптопампа — это сообщение, предназначенное для того, чтобы побудить людей покупать криптовалюту, чтобы они могли получить прибыль от манипулирования ценами, вызванного внезапным ростом спроса. После того, как накачка вызывает значительный рост цен, что называется сигналами криптодампа, участники начинают продавать с хорошей прибылью. В Telegram и Discord есть два типа групп, которые публикуют сигналы о неизвестных криптовалютах, чтобы искусственно завышать стоимость базовых монет, как описано ниже.

Сообщения в криптогруппах Pump-and-Dump о пампе криптовалюты в Telegram и Discord обычно транслируются следующими способами:

  • Информация и инструкции: эти два раздела напоминают электронную доску объявлений с прикрепленными сообщениями. Каждый сегмент состоит из нескольких комнат, каждая из которых имеет только одно или небольшое количество сообщений. Правила группы, новости о группе, информация о системе членства и часто задаваемые вопросы обычно находятся в комнатах информационного раздела. Точно так же вы можете найти руководства по криптоиндустрии или лучшие практики для участия в операции накачки и сброса в комнатах разделов с практическими рекомендациями.
  • Сигнал: только администраторы могут размещать сообщения в этой области, которая является ее центральным хабом. Сигнал пампа и комнаты торговых сигналов часто расположены в этой области. В первой комнате администраторы рассказывают о предстоящем памп-энд-дампе, а во второй обмениваются торговыми советами.
  • Пригласить: В комнатах этого раздела живут боты сервера. Здесь пользователи могут запросить у ботов пригласительные ссылки для привлечения новых участников или узнать, сколько людей присоединилось к серверу по их пригласительным ссылкам.
  • Обсуждение: Члены группы могут свободно общаться в комнатах, посвященных различным темам в этом разделе.

Как работают криптопамп и дамп в крипте?

Многочисленные группы накачки и сброса криптовалют в Интернете имеют разный уровень активности. Самые занятые выполняют около одного цикла памп-энд-дамп каждый день. Менее активные группы могут проводить только одну операцию в неделю. Другие организации осуществляют деятельность, когда считают, что рыночные условия благоприятны. Итак, можно ли заработать на пампе и сбросе криптовалюты?

Может быть шанс получить выгоду, потому что метод накачки и сброса влечет за собой искусственное увеличение стоимости криптоактива непосредственно перед запланированным и внезапным крахом. Однако вы надолго застрянете с неизвестными монетами, если не продадите их достаточно быстро. Пожалуйста, имейте в виду, что на нестабильном рынке криптовалют нет ничего неизбежного; поэтому в качестве предостережения изучите основные криптографические показатели, чтобы не попасться на проекты, которые кажутся «слишком хорошими, чтобы быть правдой».

Чтобы понять мошенничество с криптографическим пампом и дампом, ознакомьтесь с этапами, которым следуют крипто-мошенники, чтобы обмануть участников канала:

Распространение основной информации о пампе криптовалюты

Администраторы сообщают об используемой бирже, точном времени начала операции и о том, будет ли схема FFA или рейтинговой. Если это бесплатно для всех, те, у кого есть VIP-ранг, получают сообщение одновременно или за несколько дней или часов до операции.

Объявление цели базовой монеты при пампе криптовалюты

По мере приближения времени начала операции объявление повторяется чаще. Члены группы информируются о целевой монете, когда начинается памп. Ваше положение в иерархии будет определять, когда вы будете проинформированы о времени начала.

Название криптовалюты обычно пишется на графике, которая намеренно скрыта, чтобы только люди могли быстро ее расшифровать. Обфускация направлена ​​​​на то, чтобы помешать ботам анализировать сообщение с использованием методов оптического распознавания символов (OCR) и запускать рыночные операции быстрее, чем люди.

OCR — это метод, используемый для преобразования текста из изображения в машиночитаемый текстовый формат. Ваш компьютер сохранит отсканированное изображение в виде файла изображения, например, если вы отсканируете форму или квитанцию. Слова в файле изображения нельзя редактировать, искать или подсчитывать с помощью текстового редактора.

Пример распространение новостей о грядущем пампе криптовалюты для привлечения внешних инвесторов

Наконец, манипулирование рынком в криптовалюте начинается после того, как начинается памп, и администраторы публикуют твит или делятся новостями, прося всех в группе распространять информацию о том, что цена криптовалюты растет. Стремясь спровоцировать так называемый FOMO (Fear of Missing Out) фантастической инвестиционной возможности и привлечь внешних инвесторов, пользователи распространяют свое сообщение через Twitter, форумы и специальные чаты.

Как распознать схему накачки и сброса криптовалюты?

Поскольку информация о неизвестных монетах распространяется в каналах Discord и Telegram, у вас может возникнуть желание спросить, законны ли группы криптонакачки и сброса. Памп-энд-дампы на фондовом рынке незаконны, но, поскольку большинство криптовалют не считаются ценными бумагами, рынки криптовалют часто находятся в состоянии правовой неопределенности. Таким образом, даже несмотря на то, что мошеннические схемы с криптографией накачки и сброса сомнительны с моральной и юридической точки зрения, они могут не нарушать какие-либо действующие в настоящее время законы. Тем не менее регулируемые криптобиржи считают такое мошенничество незаконным.

Итак, как определить, является ли криптовалюта объектом схемы пампа и дампа? Понимание того, может ли и как быстро кто-то реализовать стратегию накачки и сброса, имеет решающее значение для защиты инвесторов. Несмотря на то, что не существует точных индикаторов мошеннических операций с крипто-накачкой и сбросом, вы не должны игнорировать чрезмерную шумиху вокруг проекта или его токена, поскольку это может быть красным флажком. Поэтому инвесторы должны постоянно оценивать криптовалютные проекты, прежде чем принимать обоснованные инвестиционные решения.

Быстрый и параболический скачок цены криптовалюты — еще один признак схемы накачки и сброса. Это особенно актуально, если криптовалюта ранее игнорировалась, не признавалась или была забыта. Кроме того, каждый раз, когда вы слышите, как известный человек обсуждает криптовалюту, подумайте об их возможных мотивах. Многие влиятельные лица и знаменитости мало что знают о криптовалютах; однако, если им за это платят, они просто будут продвигать их (даже если это мошенники).

В результате следует опасаться такой тактики, прежде чем верить в будущее неизвестных криптопроектов. Итак, как криптоинвесторы могут избежать схем накачки и сброса? Выбор стратегии и ее соблюдение являются важными компонентами торговли или инвестирования. При таком подходе можно гарантировать, что они инвестируют только в криптовалютные проекты или активы, с которыми они знакомы.