Когда новый криптопроект публикуется в социальных сетях, неизбежно ряд автоматических учетных записей, управляемых ботами, ответят, поделятся и ретвитнут его своим подписчикам, тем самым рекламируя его. В то время как некоторые из этих новых проектов, безусловно, будут с разными перспективами на успех, другие будут мошенничеством.
В запутанном мире криптовалют , где кажется, что каждую минуту запускается новый продукт или стратегия, может быть очень сложно заметить разницу.
Но, по словам Адама Карлтона, генерального директора Pink Panda, есть одна распространенная афера, которую становится очень легко распознать, когда мы узнаем признаки: схема накачки и сброса.
Схемы Pump-and-Dump
По словам Карлтона, схемы накачки и сброса существуют во всей инвестиционной вселенной, но из-за новизны и популярности цифровых активов они особенно распространены. В этой схеме владельцы малоценных активов рекламируют и «обсуждают» их, чтобы побудить других покупать и повышать их цену. Когда цена достигает определенной точки, организаторы схемы продают, забирают прибыль и исчезают до того, как цена упадет, а инвесторы останутся придерживать портфель.
«Есть два типа, которые сейчас наиболее распространены. Во-первых, инсайдеры токена продвигают его и разжигают шумиху, в то время как на оборотной стороне они продают его медленно», — сказал Карлтон. «Другие нацелены на токены и сплачивают группу членов этого сообщества токенов для покупки, которые запускают алгоритмы, которые запускают ботов, которые тоже покупают, и тот, кто покупает последним и не продает, остается у руля».
Первый тип схемы может применяться к любому виду токенов, но второй обычно нацелен на более мелкие, менее известные токены, цены на которые легче накачать.
Одним из явных признаков схемы накачки и сброса является копирование и вставка сообщений группами социальных сетей и постеров в дискуссионных группах авторами с похожими псевдонимами, которые часто исчезают в кульминации своей схемы, сохраняя при этом свою анонимность.
«Что я начинаю чаще замечать, особенно у людей за границей, так это то, что они сами себя доксируют (раскрывают свою личность), говоря: «Вот мои полномочия и вот что я делаю», — сказал Карлтон.
«Затем они делают большой рейз и никогда не вкладывают эту ликвидность в свой токен», — сказал он. «Поэтому они соберут 1 миллион долларов, но удержат из них 800 000 или 900 000 долларов и просто пнут банку по дороге. Они полагаются на невероятный дефицит внимания людей в этом пространстве, которые ищут однодневную прибыль от выкупа — ожидания невероятно короткие».
Одним из явных признаков такого рода схем является то, что преступники будут взаимодействовать в каналах, населенных энтузиастами цифровых активов, таких как каналы в приложении обмена сообщениями Discord, в поисках криптосигналов.
Процесс Pump-and-Dump
По словам Карлтона, каждая схема накачки и сброса криптовалют следует одному и тому же базовому шаблону.
«Они работают так: создают криптотокен и пампят его как можно выше, поэтому они заходят в социальные сети и рассказывают о том, что делают, делятся мемами и привлекают людей на свой канал», — рассказывает Карлтон. «Сначала они перечисляют какое-то место, такое как CoinGecko, затем CoinMarketCap, и каждый листинг расширяет их для более широкой аудитории».
По словам Карлтона, когда держателей много, афера может начать размещать рекламу на автобусах и рекламных щитах или использовать влиятельных лиц для продвижения своего токена.
Следующим шагом является появление на одной или нескольких крупных биржах, таких как Coinbase или Binance, открывая доступ к токену чрезвычайно широкой аудитории.
В отличие от многих форм финансового мошенничества, идея состоит не в том, чтобы нацелиться на определенную группу людей, а в том, чтобы привлечь как можно больше людей.
Ключевые показатели Pump-and-Dump
Как мы уже говорили, анонимные учредители обычно являются тревожным сигналом для той или иной формы незаконной деятельности или мошенничества, хотя некоторые преступники в настоящее время отказываются от анонимности.
«Это по-прежнему показатель, потому что если кто-то не говорит вам, кто он такой, значит, он делает это не просто так», — сказал Карлтон. «В 99 случаях из 100 это происходит не потому, что они твердо верят в анонимность, а потому, что хотят скрыться от ответственности».
Если кто-то раскрыл свою личность, Карлтон предлагает консультантам и инвесторам изучить этого человека. Это включает в себя поиск личной информации, а также понимание токена, который выдает человек.
«Как и во всем, что связано с финансами, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это часто так и есть», — сказал Карлтон. «Мне нравится искать что-то конкретное — в чем именно заключается польза от этого проекта, достигают ли они своих целей и используют ли они свое сообщество для обмена достоверной и полезной информацией, а не просто для выкачивания?
«Честно говоря, многое можно почерпнуть из первых нескольких часов торговли токеном, часто мошенничество будет расти, как будто это самая популярная вещь на бирже, а затем все очень быстро уходят». — сказал Карлтон.
Сохраняйте непредвзятость
Но схема накачки и сброса не происходит только потому, что массовое движение взвинчивает цену криптовалюты. Во время пандемии цена dogecoin — альткоина , который был изобретен как пародия на цифровые активы, но который был быстро принят в качестве спекулятивного вложения — внезапно и резко выросла, когда основатель Tesla Илон Маск, поддержанный сообществами социальных сетей, озвучил поддержку токена.
«Если бы я говорил: «Купи мой жетон и возьми его на Луну», у меня были бы проблемы, и адвокаты посоветовали мне не говорить таких вещей», — сказал Карлтон. «Правила в отношении криптовалюты достаточно сырые, так что с Маском ничего не случилось, и многие из тех, кто купил доги за копейки, заработали деньги. Но было много тех, кто купил по 60 или 70 центов, и некоторые из этих людей были нашими тетями и дядями, братьями и сестрами, и в итоге они потеряли много денег».
Карлтон считает, что продвижение криптовалюты знаменитостями в целом следует рассматривать как предупреждающий знак.
По словам Карлтона, инвестирование в криптовалюту — это не игра с нулевой суммой. Как и в случае с другими классами активов, не может быть победителей, достигающих доходности выше среднего, без проигравших, и большинство инвестиционных махинаторов пожинают свою прибыль, делая людей проигравшими.
