Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Как работает афера Pump-and-Dump?

Мошенничество с накачкой и сбросом — это незаконное действие инвестора или группы инвесторов, продвигающее акции, которыми они владеют, и продающие их после того, как цена акций выросла из-за всплеска интереса в результате их одобрения. Здесь мы более подробно рассмотрим, как работают схемы памп-энд-дамп и как их избежать.

Pump-and-dump — это схема, которая пытается повысить цену акций с помощью рекомендаций, основанных на ложных, вводящих в заблуждение или сильно преувеличенных утверждениях.

Излюбленным средством общения для трейдеров, участвующих в накачке и дампе, являются платформы социальных сетей или анонимные приложения для обмена сообщениями, такие как Telegram и Discord.

Затем сторонники схемы начнут координировать слухи, дезинформацию или ажиотаж, чтобы искусственно повысить интерес к ценным бумагам, взвинчивая их цену.

Затем, как только цена акций была достаточно увеличена за счет ничего не подозревающих марок, промоутеры продают акции по высоким ценам.

Основы памп-энд-дампа

Схемы памп-энд-дамп традиционно осуществлялись посредством холодных звонков. Но с появлением Интернета эта незаконная практика стала еще более распространенной. Мошенники публикуют в Интернете сообщения, побуждающие инвесторов быстро покупать акции, утверждая, что обладают инсайдерской информацией о том, что некоторые события приведут к росту цены акций. Как только появляются покупатели, злоумышленники продают свои акции, в результате чего цена резко падает. Тогда новые инвесторы теряют свои деньги.

Эти схемы обычно нацелены на акции микро- и малой капитализации, поскольку ими легче всего манипулировать. Из-за небольшого оборота этих типов акций не требуется много новых покупателей, чтобы подтолкнуть акции вверх.

Акции обычно рекламируются как «горячий совет» или «the next big thing» с подробностями о предстоящих новостях, которые «поднимут акции до небес». Детали каждого отдельного мошенничества с пампом и сбросом, как правило, различаются, но схема всегда сводится к основному принципу: смещение спроса и предложения. Мошенничество с пампом и дампом, как правило, работает только с небольшими акциями и акциями с микрокапитализацией, которые торгуются на внебиржевом рынке. Эти компании, как правило, очень неликвидны и могут иметь резкие колебания цен при увеличении объема. Группа, стоящая за мошенничеством, увеличивает спрос и объем торгов акциями, и этот новый приток инвесторов приводит к резкому росту их цены. Как только повышение цены будет сформулировано, группа продаст свою позицию, чтобы получить большую краткосрочную прибыль.

Пример пампа и дампа

В течение летних месяцев акций, указанных ниже, была инициирована схема накачки и сброса с использованием мошенничества с «неправильным номером». На автоответчиках жертв было оставлено сообщение, в котором говорилось о подсказке горячих акций, и было построено таким образом, чтобы жертва думала, что сообщение было случайностью.

Как видно на приведенном выше графике, цена выросла примерно с 0,30 доллара США до почти 1 доллара США, увеличившись более чем на 200% за недельный период. Это резкое увеличение наблюдалось наряду с таким же большим увеличением объема. Акции имели средний дневной объем торгов до повышения цены менее 250 000, но во время мошенничества акции торговались почти до миллиона акций за несколько торговых дней. Ничего не подозревающие инвесторы купили акции по цене около 1 доллара. Как видно выше, вскоре стоимость упала примерно до 0,20 доллара, что на 80% меньше стоимости для этих несчастных инвесторов.

Схемы накачки и сброса обычно нацелены на акции микро- и малой капитализации или новые классы активов, такие как криптовалюты, которые относительно неликвидны и поэтому ими легче манипулировать.

Предостережение

Всегда помните об этом инвестиционном предостережении: «Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть». Если кто-то, кого вы не знаете, дает вам совет по акциям, остановитесь и подумайте, почему они так охотно делятся с вами такой информацией. Не думайте, что вы можете получить большой и быстрый возврат инвестиций, потому что это маловероятно. Также жизненно важно, чтобы вы проводили собственное исследование любых инвестиций. Это должно помочь вам избежать обмана такими мошенническими схемами.