Кэролайн Эллисон, близкая соратница основателя FTX Сэма Бэнкмана -Фрида, на этой неделе принесла извинения в суде, поскольку она признала себя виновной в мошенничестве и других правонарушениях, заявив судье, что она и другие сговорились украсть миллиарды долларов у клиентов обреченной криптобиржи, в введении в заблуждение инвесторов и кредиторов.
«Я искренне сожалею о том, что сделала», — заявила в федеральном суде Нью-Йорка г-жа Эллисон, бывший исполнительный директор крипто-торговой фирмы г-на Бэнкмана-Фрида, Alameda Research, согласно доступной стенограмме слушания в пятницу «Я знала, что это неправильно».
Эллисон и бывший главный технический директор FTX Гэри Ван, признали себя виновными в понедельник в ходе отдельных слушаний без уведомления общественности. Оба согласились сотрудничать со следствием в обмен на более мягкие приговоры.
Эллисон, бывшая девушка Бэнкмана-Фрида, признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая мошенничество, сговор и отмывание денег. Во время слушания она призналась в сговоре с целью использовать миллиарды долларов со счетов клиентов FTX для погашения кредитов, которые Аламеда взяла для осуществления рискованных инвестиций.
По ее словам, руководители FTX ввели специальные настройки, которые предоставили Alameda доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости размещать залог, платить проценты по отрицательному балансу или требовать маржи.
«Я также поняла, что многие клиенты FTX инвестировали в криптодеривативы и что большинство клиентов FTX не ожидали, что FTX будет таким образом ссужать свои цифровые активы и депозиты в фиатной валюте Alameda», — сказала она.
Эллисон также сказала, что она и Бэнкман-Фрид работали с другими, чтобы скрыть договоренность от кредиторов, в том числе путем сокрытия в квартальных балансовых отчетах объема займов Alameda и миллиардов долларов в виде займов, которые фирма предоставила руководителям FTX и партнерам. По ее словам, Бэнкман-Фрид был среди руководителей, получивших кредиты от Аламеды.
На допросе судьи Эллисон сказала, что знала, что ее действия были незаконными. Она сказала, что после краха FTX она усердно работала, чтобы помочь вернуть активы клиентов и помочь расследованию правительства.
На слушании окружной судья США Ронни Абрамс удовлетворил просьбу федеральных прокуроров о временном опечатывании всех документов, связанных с соглашением Эллисон о признании вины. В то время Бэнкман-Фрид находился в тюрьме на Багамах после того, как Министерство юстиции потребовало от местной полиции арестовать его, и он еще не дал официального согласия на его передачу под стражу в США.
«Мы все еще ожидаем экстрадиции в ближайшее время, но, учитывая, что он еще не дал своего согласия, мы думаем, что это потенциально может помешать нашим правоохранительным органам выдать его, если в это время будет раскрыто сотрудничество Эллисон», — помощник прокурора США Даниэль Сассун, сообщил судье Абрамс.
Адвокат Эллисон отказался от комментариев. Эллисон была освобождена под залог в размере 250 000 долларов на слушании ее заявления о признании вины. Представитель прокуратуры США на Манхэттене отказался от комментариев.
Ван признал себя виновным перед тем же судьей. Он сказал судье Абрамсу, что знает, что то, что он делал, было незаконным и неправильным. «В рамках моей работы в FTX мне было поручено и я согласился внести определенные изменения в код платформы», — сказал он, добавив, что вносил изменения, зная, что они дадут Alameda Research особые привилегии на платформе FTX.
Адвокат Вана отказался от комментариев. Ранее он сказал, что Ван серьезно относится к своим обязанностям сотрудничающего свидетеля.
Ранее в этом месяце Министерство юстиции обвинило Бэнкман-Фрида в восьми пунктах обвинения в мошенничестве и заговоре, связанных с крахом его компании. Он был освобожден из-под стражи под залог в размере 250 миллионов долларов в четверг после своего первого появления в суде в Нью-Йорке после его экстрадиции с Багамских островов. Федеральный мировой судья наложил строгие ограничения на Бэнкмана-Фрида, в том числе приказал ему оставаться в доме своих родителей в Пало-Альто, штат Калифорния, и находиться под электронным наблюдением.
Бэнкман-Фрид заявил, что допустил ошибки, которые привели к краху FTX, но отрицает свою причастность к мошенничеству.
Судья Абрамс, который председательствовал на обоих слушаниях по заявлению о признании вины, заявил в пятницу вечером, что она возьмет самоотвод по делу. В заявлении говорится, что ее муж является партнером юридической фирмы, которая консультировала FTX в 2021 году, а также представляла стороны, которые могут быть против FTX в других разбирательствах.
Новый судья по делу не назначен.
