Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Dogecoin набирает обороты для незаконного использования

Dogecoin, возможно, заработал значительную рыночную капитализацию благодаря своей связи с Илоном Маском и пушистой привлекательности своего талисмана Шиба-ину, но это не помешало ему стать мишенью для использования незаконными субъектами в самых серьезных преступлениях. 

Перевод статьи «Dogecoin Gaining Traction for Illicit use»

Известная как первая из многих «мем-монет», Dogecoin была создана в декабре 2013 года и с тех пор пользуется всплеском популярности благодаря рекламным акциям со стороны знаменитостей, включая генерального директора Tesla Илона Маска. 

Несмотря на свою первоначальную репутацию шутки, этот актив приобрел значительную популярность в качестве способа оплаты, в том числе использовался украинским правительством для приема пожертвований на свою защиту от российского вторжения.

В настоящее время Dogecoin входит в десятку крупнейших криптоактивов по рыночной капитализации — рыночная капитализация быстро приближается к  10 миллиардам долларов.

Dogecoin связан с незаконной деятельностью

Растущая популярность Dogecoin означает, что он не ускользнул от внимания преступников. Помимо использования в качестве средства оплаты легальных товаров и услуг, Elliptic выявила транзакции Dogecoin на миллионы долларов, связанные с незаконной деятельностью. Хотя подавляющее большинство этой деятельности состоит из мошенничества и финансовых схем, она также включает в себя наиболее серьезные виды преступлений, включая финансирование терроризма и продажу материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM).

Распределение незаконного использования Doge
Распределение незаконного использования Doge


Финансирование терроризма с помощью Dogecoin

В июле 2021 года Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля издало приказ об аресте 84 адресов криптоактивов, которые, как считается, контролируются ХАМАС или иным образом используются в террористической деятельности. Сюда входят адреса Doge, которые получили в общей сложности 40 235 долларов.

Несмотря на небольшую сумму по сравнению с биткойнами и Tether, этот пример демонстрирует осведомленность и растущее принятие широкого спектра криптоактивов такими группами, как ХАМАС. Это также подчеркивает важность решений для аналитики блокчейна в наборе инструментов для обеспечения соответствия, позволяющих финансовым учреждениям и правоохранительным органам проверять риски, выходящие за рамки только самых популярных криптоактивов.

Объем криптоактивов связанных с ХАМАС и арестованных по запросу Израиля
Объем криптоактивов связанных с ХАМАС и арестованных по запросу Израиля


Оплата материалов о сексуальном насилии над детьми 

В сотрудничестве с отраслевыми партнерами Elliptic отслеживает поставщиков материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM), работающих как в даркнете, так и в клирнете, которые принимают криптоактивы в качестве способа оплаты. Опять же, в то время как большинство криптовалютных платежей поставщикам CSAM осуществляются с использованием биткойнов, небольшое и растущее число этих поставщиков принимают другие криптоактивы, включая Dogecoin. 

Чтобы было ясно, уровень использования Dogecoin в сообществе CSAM в настоящее время очень низок, и на сегодняшний день во всем мире было выявлено менее 3000 долларов платежей с использованием Doge. Тем не менее, тот факт, что тенденция принятия Dogecoin достигла этого сообщества, еще раз демонстрирует желание преступников использовать широкий спектр криптоактивов, чтобы избежать отслеживания, и подчеркивает растущую проблему, с которой сталкиваются законные участники рынка в снижении риска в использовании крипты.


Рынки даркнета использующие Dogecoin

Elliptic определила несколько рынков даркнета, в том числе те, которые продают наркотики и украденные данные, которые принимают Dogecoin в качестве способа оплаты.

Just-Kill описывает себя как «сервис звонков и рассылок по электронной почте», который также предоставляет средство проверки кредитных карт, позволяющее пользователям проверять действительность купленных украденных кредитных карт. Just-Kill позволяет пользователям как вносить средства, так и жертвовать сайту, используя различные криптоактивы, включая Dogecoin.

Just-Kill принимает Dogecoin
Just-Kill принимает Dogecoin

DogeCoin также принимается на некоторых популярных рынках наркотиков даркнета. Один из них, а именно Archetyp, ранее использовал услугу обмена монетами, чтобы позволить пользователям вносить средства в ряд других криптоактивов, включая Doge. С тех пор рынок переключился на прием только Monero.

Использование Monero в Archetyp
Использование Monero в Archetyp

Эти услуги основаны на предыдущих безуспешных попытках использовать Doge в качестве метода оплаты незаконных товаров на рынках даркнета, в том числе на ныне несуществующем рынке Doge Road, который ненадолго был активен в 2014 году, прежде чем он совершил мошенничество с выходом, и операторы исчезли вместе с клиентскими средствами. 

Doge Road. Скриншот u/chrono000 Reddit
Doge Road. Скриншот u/chrono000 Reddit


Вредоносное ПО и Dogecoin

Было выявлено несколько вредоносных кампаний, связанных с кражей Dogecoin. В октябре 2020 года «Лаборатория Касперского» обнаружила семейство вредоносных программ под названием Cliptomaner, которые захватывают компьютеры для злонамеренного майнинга криптовалют. Это вредоносное ПО также выполняет захват буфера обмена, при котором криптоадреса, скопированные в буфер обмена пользователя, заменяются на адреса, контролируемые разработчиками вредоносного ПО.

Cliptomaner может захватывать различные адреса криптоактивов, включая Doge. На сегодняшний день адрес Doge, используемый Cliptomaner, получил почти 29 000 долларов, что демонстрирует потенциальную прибыльность этих кампаний, особенно при рассмотрении широкого спектра активов.

Также было обнаружено, что кампании вредоносного ПО используют Doge более творчески. В июле 2020 года исследователи из Intezer выявили кампанию вредоносного ПО, получившую название «Doki», в которой использовалась информация, содержащаяся в транзакциях Doge, для идентификации серверов управления и контроля, что позволило вредоносному ПО повысить свою устойчивость к действиям правоохранительных органов. С тех пор этот метод использовался в дополнительных кампаниях по вредоносным программам, включая ботнет Glupteba, который был в центре внимания группы анализа угроз Google в декабре 2021 года.  

Крайне правый экстремизм и Dogecoin

Как отмечалось в предыдущем исследовании Elliptic, крайне правые экстремистские группы все чаще используют Интернет для привлечения подписчиков и сбора средств. Столкнувшись с исключением из основных финансовых услуг, экстремисты вместо этого обратились к криптовалютам.

Многочисленные новостные сайты, блоги и платформы для обмена видео используют криптовалютные платежи. Elliptic выявила несколько крайне правых организаций, которые использовали Dogecoin для сбора средств, таких как Infowars. На сегодняшний день организация собрала более 1700 долларов только в Doge.

Кражи, мошенничество и схемы Понци с использованием Dogecoin

На сегодняшний день было обнаружено, что наиболее заметным типом преступлений, затрагивающих Doge, являются кражи, мошенничество и финансовые схемы. На сегодняшний день Elliptic выявила более 50 краж, мошенничества и финансовых схем, в результате которых были получены Dogecoin на сотни миллионов долларов.

Всего через несколько дней после запуска Dogecoin Dogewallet — решения для хранения данных пользователей Doge — подвергся взлому,  в результате чего было потеряно более 14 000 долларов средств пользователей. Дополнительные известные примеры включают схему Понци Plus Token, которая привела к конфискации более 20 миллионов долларов в Doge китайскими властями, и предполагаемую кражу Dogecoin на 119 миллионов долларов, связанную с турецкой схемой Понци в 2021 году. 

Расширение криптопокрытия для обеспечения соответствия

Для розничных инвесторов и бирж прозрачность владения Dogecoin и его использования становится все более важной. Хотя изначально Dogecoin был разработан как шуточный мемкоин, его популярность и ценность среди крупных компаний, включая SpaceX Илона Маска, резко возросли, что создало большую потребность в подтверждении происхождения монеты и платежей контрагентов.