Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, разработала план, чтобы избежать угрозы судебного преследования со стороны властей США, поскольку в 2019 году она создала американскую компанию, сообщила в воскресенье Wall Street Journal.
Любой судебный процесс со стороны регулирующих органов США, которые сигнализировали о грядущем преследовании нерегулируемых оффшорных криптоигроков, был бы «ядерным ударом» для бизнеса Binance и ее сотрудников, заявила WSJ, сославшись на предупреждение руководителя Binance коллегам в приватном чате 2019 года.
Отчет основан на сообщениях и документах за 2018–2020 годы, рассмотренных The Wall Street Journal, а также на интервью с бывшими сотрудниками.
В отчете говорится, что Binance, основанная в 2017 году, и Binance.US более тесно переплетены, чем сообщают компании, смешивая персонал и финансы, а также разделяя аффилированное лицо, которое покупало и продавало криптовалюты.
Он отметил, что Binance.com работает в основном из узлов в Китае и Японии, но пятая часть его клиентов находится в Соединенных Штатах. Binance.US базируется в Сан-Франциско.
Разработчики Binance в Китае поддерживали программный код, который поддерживал цифровые кошельки пользователей Binance.US, потенциально предоставляя Binance доступ к данным клиентов в США, сообщает WSJ.
С 2020 года Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам расследовали отношения Binance с Binance.US, говорится в отчете со ссылкой на повестки и людей, знакомых с этим вопросом. Если регулирующие органы США определят, что Binance контролирует свое юридическое лицо в США, они могут заявить о своих правах контролировать весь бизнес Binance.
В заявлении, отправленном по электронной почте Reuters, представитель Binance сказал: «Мы уже признали, что в те первые годы у нас не было надлежащего соблюдения и контроля… Сегодня мы совсем другая компания, когда дело доходит до соблюдения».
Binance находится под пристальным вниманием, поскольку на этой неделе три сенатора США запросили у гигантской биржи криптовалют и Binance.US информацию о соблюдении ими нормативных требований и финансах.
Агентство Reuters сообщило ранее, что Binance.US была создана как дочерняя компания де-факто в 2019 году, чтобы отвлечь внимание регулирующих органов США от Binance.com.
