Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид в четверг заключил сделку об освобождении под залог в размере 250 миллионов долларов, обеспеченную собственностью его родителей, с ограничениями на его передвижение.
Вот объяснение того, как складывается его сделка и как работает залог.
Ожидалось ли, что Бэнкмен-Фрид выйдет под залог?
Предполагается, что обвиняемые имеют право на освобождение под залог, если прокуроры не смогут доказать, что ни один набор условий не может гарантировать их возвращение в суд. Поскольку Бэнкман-Фрид был обвинен в «беловоротничковом» или финансовом преступлении, было бы удивительно, если бы он не вышел под залог.
Как Бэнкмену-Фриду удалось внести залог?
Ответчики получают залог, внося достаточно собственных активов, чтобы покрыть часть их залога.
Эти так называемые пакеты облигаций представляют собой смесь активов, которые могут включать наличные деньги, недвижимость или что-либо еще ценное. Они часто подписываются членами семьи, которые могут оказаться на крючке, если обвиняемый сбежит.
У ответчиков-белых воротничков часто есть средства для выставления пакетов залога, но ответчики с ограниченными активами часто используют поручителя под залог.
Залог Бэнкмана-Фрида был внесен его родителями Джозефом Бэнкманом и Барбарой Фрид, которые предложили свой дом в Пало-Альто, Калифорния.
Означает ли сумма залога, что у Бэнкмена-Фрида или его семьи есть 250 миллионов долларов?
Нет. В случае с Банкманом-Фридом залог в размере 250 миллионов долларов обеспечен домом его родителей. Поскольку родители Бэнкмана-Фрида подписали соглашение о залоге, они должны будут 250 миллионов долларов, если их сын сбежит.
«Они могут забрать все остальное», — сказал Майкл Бахнер, нью-йоркский адвокат по уголовным делам. «Они могут пойти дальше и забрать банковские счета, счета IRA, счета акций».
Облигация в размере 250 миллионов долларов не отражает активы семьи, которые не удалось определить. В конце ноября Бэнкман-Фрид сказал, что у него «почти ничего» не осталось, и у него осталась одна работающая кредитная карта с «возможно, 100 000 долларов на этом банковском счету».
Это самый большой залог в истории белых воротничков?
Он конечно большой. Федеральная прокуратура Нью-Йорка назвала предполагаемые преступления Бэнкмана-Фрида и крах его крипто-империи стоимостью 32 миллиарда долларов одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США. Его залоговый пакет намного превосходит некоторые из самых громких дел в этой истории.
«Это самая крупная облигация, о которой я когда-либо слышал в своей истории работы с облигациями», — сказал Айра Джудельсон, известный поручитель из Нью-Йорка, специализирующийся на высокопоставленных ответчиках.
Элизабет Холмс, основатель стартапа по анализу крови Theranos, которая была осуждена за мошенничество с инвесторами в январе, была освобождена после ареста в 2018 году под залог в размере 500 000 долларов после сдачи паспорта.
Покойный финансист Бернард Мэдофф, чья схема Понци на 65 миллиардов долларов была крупнейшей в истории, был освобожден в 2008 году под залог в 10 миллионов долларов после того, как сдал свой паспорт и согласился на строгие условия наблюдения и комендантский час.
Бэнкман-Фрид может сбежать за границу?
Обвиняемым, как правило, приходится сдавать свои паспорта и носить устройства слежения.
Прокурор Николас Роос сообщил мировому судье США Габриэлю Горенштейну, что пакет залога потребует от Бэнкмана-Фрида сдать свой паспорт и оставаться в домашнем заключении в доме его родителей в Пало-Альто. Он также должен будет проходить регулярное психиатрическое лечение и обследование.
Как долго Бэнкмен-Фрид может находиться под залогом?
Какое-то время. Судебный процесс в Нью-Йорке, вероятно, состоится более чем через год, пока прокуроры строят свое дело, а обе стороны спорят о доказательствах.
