Власти США обвинили малоизвестную платформу в отмывании средств, связанных с незаконными российскими финансами, и арестовали ее основателя.
Министерство юстиции и министерство финансов США обвинили Bitzlato Ltd. в отмывании денег и арестовали ее основателя в Майами, заявили официальные лица на пресс-конференции в Вашингтоне в среду.
Базирующаяся в Гонконге платформа Bitzlato была фактически закрыта, а ее основатель Анатолий Легкодымов взят под стражу в США, что помешает Bitzlato обслуживать преступников, связанных с Россией, заявила на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Она рассказала о скоординированных правоприменительных действиях, в которых также приняли участие Федеральное бюро расследований, французские власти и министерство финансов США, заявив, что они разрушили «оживленный уголок этой преступной экосистемы».
Сеть Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) официально назвала компанию «основой отмывания денег», что является одной из самых серьезных санкций в арсенале правительства по борьбе с преступностью, поскольку обычно оно отрезает бизнес от глобальной финансовой системы.
Этот ярлык фактически объявляет биржу «международным изгоем», заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.
Легкодымов — гражданин России и мажоритарный владелец Bitzlato, проживающий в Китае. После ареста он должен предстать перед судом в среду в Окружном суде США Южного округа Флориды.
По словам представителей Министерства юстиции, малоизвестная биржа криптовалют предлагала одноранговые услуги и размещала кошельки преступников, покупающих и продающих незаконные товары, на которые за последние несколько лет были осуществлены прямые и косвенные переводы на сумму 700 миллионов долларов. FinCEN заявила, что компания сыграла ключевую роль в обработке незаконных транзакций для участников программ-вымогателей в России, в том числе связанных с российским правительством.
По словам Монако, подавление Bitzlato было наиболее значительным действием США против крипто-преступной сети на сегодняшний день.
Компания, чьи серверы были захвачены, также была связана с рутинными транзакциями с российским Hydra Market, рынком даркнета, на который в прошлом году нацелились власти США. Монако заявила, что «ось крипто-преступности Hydra-Bitzlato» в настоящее время закрыта.
